公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：河北松赫再生资源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长臧济水先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股

公告编号：2023-001

份总数 90,673,010 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘渤因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司为子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司为子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2022-035）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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（二） 审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

按照公司《章程》及有关议事规则，公司董事刘渤因个人原因 申请辞去董事职务，提名张悦昕为公司新任董事，任期与第三届董 事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北 松赫再生资源股份有限公司董事辞职公告》（公告编号 2022-036） 《河北松赫再生资源股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2022- 037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（二） 关于调整公 0 0% 0 0% 0 0%
司董事会成

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员的议案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所
（二）律师姓名： 付江潮、贾辰宗
（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通……
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