公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-012

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券
河北松赫再生资源股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以书面及
通讯的方式通知
5.会议主持人：董事长臧济水先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资暨对全资子公司拟增资议案》1.议案内容：

根据公司发展规划，满足全资子公司经营需求，经公司董事会研究，拟对公司全资子公司邢台松赫环保科技有限公司增加投资3,000.00 万元，本次增资完成后注册资本为 15,000.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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