公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-005

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：河北松赫再生资源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长臧济水先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 90,673,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

详见公司 2024 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网
（www.neeq.com.cn）上披露的《河北松赫再生资源股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,673,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-005

河北松赫再生资源股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议
河北松赫再生资源股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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