公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券
河北松赫再生资源股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议并通过《关于调整董事
会成员及财务负责人》的议案。

提名刘志丹先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

任命张悦昕先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事
会任期届满止，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-013

（二） 任命原因

公司原董事、财务负责人王博先生因个人原因辞去董事、财务负责人职务，导致公司董事人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，提名刘志丹先生为公司董事，任命张悦昕先生为公司财务负责人。
（三） 新任董监高人员履历

1、刘志丹，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，高中学历。1998 年 06 月至 2009 年 03 月，在家务农;2009
年 3 月至 2015 年 8 月在安新县华诚有色金属制品有限公司，工人；
2015 年 9 月至 2020 年 9 月，河北松赫再生资源股份有限公司，任
车间主任；2020 年 10 月至今，邢台松赫环保科技有限公司，任车间主任。

2、张悦昕，男，1997 年 9 月 8 日生，中国国籍，无境外永
久居住权，初级会计师，注册会计师。2020 年毕业于河北经贸大
学经济管理学院，本科学历。2020 年 10 月至 2021 年 11 月期
间在河北松赫再生资源股份有限公司工作，任会计一职。2021 年12 月起，任邢台松赫环保科技有限公司财务经理。2023 年 1 月至今任河北松赫再生资源股份有限公司董事。
二、 任命对公司产生的影响

公告编号：2024-013

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免是公司治理的正常需求，不会影响公司生产经营工
作。
三、 备查文件

《河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第十三次会
议决议》

河北松赫再生资源股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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