公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-019

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券
河北松赫再生资源股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面及
电话方式发出。
5.会议主持人：董事长臧济水先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2024-019

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 22 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 网 站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》
（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
河北松赫再生资源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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