公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-014

证券代码：835996 证券简称：ST 亿源 主办券商：财达证券
安徽亿源药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日。

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长李恒勇先生。
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数58,250,505 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

公告编号：2023-014

议案审议情况 （一）审议通过《关于更换会计师事务所议案》

1.议案内容：
公司拟将 2022 年度的审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：
同意股数 58,250,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%
二、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽亿源药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日

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