公告日期：2021-04-27

证券代码：835997 证券简称：雨神电竞 主办券商：西南证券

成都雨神电竞科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：马大康先生

6. 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

马大康总经理作了《关于公司 2020 年度总经理工作报告》，回顾 2020 年工

作，总结公司在过去的一年中取得的成绩和遇到的问题，分析我们下一步面临的

形势，对 2021 年的工作提出思路和要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

马大康董事长代表董事会作了《关于 2020 年度董事会工作报告》，总结了2020 年董事会工作中取得的成绩和对企业未来发展的构思及规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了公司《2020 年年度报告》和《2020

年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年年度财务状况，并做出 2020 年

年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定2021 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年年度股东大会，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全

国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.c……
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