公告日期：2021-07-28

公告编号：2021-016

证券代码：835997 证券简称：雨神电竞 主办券商：西南证券
成都雨神电竞科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：马大康先生
6. 会议列席人员：公司董事及董事会邀请的其他人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马大康为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会已由 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举马大康为公司第三届董事会董事长。任期

公告编号：2021-016

三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任马大康为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，及根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任马大康为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘晓军为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任刘晓军为公司副总经理，协助总经理工作。任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张俊怡为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任张俊怡为公司财务负责人。任期三年，自董事会审议通

公告编号：2021-016

过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于指定张俊怡为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：
根据《信息披露规则》、《公司章程》等规定，并根据公司实际情况，现根据总经理的提名，提议聘任张俊怡为公司信息披露负责人。任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都雨神电竞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司
董事会
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