公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-023

证券代码：835997 证券简称：雨神电竞 主办券商：西南证券
成都雨神电竞科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：马大康先生
6. 会议列席人员：公司董事及董事会邀请的其他人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2021 年半年度财务报

公告编号：2021-023

表的基础上编制了《2021 年半年度报告》，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-023

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都雨神电竞科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

成都雨神电竞科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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