公告日期：2022-04-28

证券代码：835997 证券简称：雨神电竞 主办券商：西南证券
成都雨神电竞科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：马大康先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

马大康总经理作了《关于公司 2021 年度总经理工作报告》，回顾 2021 年工
作，总结公司在过去的一年中取得的成绩和遇到的问题，分析我们下一步面临的
形势，对 2022 年的工作提出思路和要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

马大康董事长代表董事会作了《关于公司 2021 年度董事会工作报告》，总结了 2021 年董事会工作中取得的成绩和对企业未来发展的构思及规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了公司《2021 年年度报告》和《2021
年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年年度财务状况，并做出 2021 年
年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2022
年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

因本年度亏损，根据公司法及公司章程有关规定，兼顾可持续发展规划，拟本年度公司将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于成都雨神电竞科技股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况，出具了《关于成都雨神电竞科技股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明》。本年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。

2.议案表决结果：同……
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