公告日期：2020-04-22

证券代码：836001 证券简称：深蓝文化 主办券商：东方财富证券
北京深蓝文化传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行 第三十九条 公司提供担保的，应当
为，须经股东大会审议通过。 提交公司董事会审议；公司下列对外担
（一）本公司及本公司控股子公司 保行为,还须经股东大会审议通过。
的对外担保总额，达到或超过最近一期 （一）本公司及本公司控股子公司经审计净资产的 50%以后提供的任何担 的对外担保总额,达到或超过最近一期
保； 经审计净资产的 50%以后提供的任何
（二）公司的对外担保总额，达到 担保；

或超过最近一期经审计总资产的 30%以 （二）公司的对外担保总额按照连
后提供的任何担保； 续12个月累计计算原则,达到或超过最
（三）为资产负债率超过 70%的担 近一期经审计总资产的 30%以后提供
保对象提供的担保； 的任何担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （三）为资产负债率超过 70%的担保
审计净资产 10%的担保； 对象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （四）单笔担保额超过最近一期经审

联方提供的担保。 计净资产 10%的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。

第四十条 股东大会分为年度股东 第四十条 股东大会分为年度股东
大会和临时股东大会。年度股东大会每 大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 年召开一次,应当于上一会计年度结束
后的六个月内举行。 后的六个月内举行。临时股东大会不定
期召开，出现《公司法》规定或本章程
规定应当召开临时股东大会情形的，应
当在 2 个月内召开。在上述期限内不能
召开股东大会的，公司应当及时告知主
办券商，并披露公告说明原因。

第四十五条 监事会有权向董事会 第四十五条 监事会有权向董事会
提议召开临时股东大会，并应当以书面 提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 律、行政法规和本章程的规定,在收到
提案后 10 日内提出同意或不同意召开 提案后 10 日内提出同意或不同意召
临时股东大会的书面反馈意见，董事会 开临时股东大会的书面反馈意见,董事同意召开临时股东大会的，将在作出董 会同意召开临时股东大会的,将在作出事会决议后的5日内发出召开股东大会 董事会决议后的 5 日内发出召开股东的通知，通知中对原提议的变更，应征 大会的通知,通知中对原提议的变更,
得监事会的同意。 应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会,或者
在收到提案后 10 日内未作出反馈的视 在收到提案后 10 日内未作出书面反
为董事会不能履行或者不履行召集股 馈的视为董事会不能履行或者不履行东大会会议职责，监事会可以自行召集 召集股东大会会议职责,监事会应当自
和主持。 行召集和主持临时股东大会。

第四十八条 对于监事会或股东自 第四十八条 对于监事会或股东自
行召集的股东大会，董事会……
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