公告日期：2020-06-01

证券代码：836001 证券简称：深蓝文化 主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 1 单元 13 层 1301 室

公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长依莉琦女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,694,180 股，占公司有表决权股份总数的 59.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张守文、依红旭因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度董事会工作进行了回顾与讨论，形成了 2019 年度董

事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,694,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度监事会工作情况进行了总结，形成了 2019 年度监事

会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,694,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 2019 年度财务

2.议案表决结果：

同意股数 5,694,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《<公司 2019 年度审计报告及财务报表>、<公司 2019 年度报告及摘要>》

议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，将公司 2019 年度审计报告及财务报表和公司 2019 年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京深蓝文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《北京深蓝文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,694,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度资金募集存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

公司募集资金主要用于补充公司流动资金及新项目开发投入所需资金。公司严格按照募集资金用途使用募集资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出

售金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com……
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