公告日期：2023-04-21

证券代码：836002 证券简称：ST 乐蜀 主办券商：首创证券
上海乐蜀网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836002 ST 乐蜀 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长金乃松代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及2022 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，
根据稳健、谨慎的原则编制出 2023 年度财务预算方案。
（五）审议《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定2022 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王昊代表监事会汇报《2022年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李嵩、孙春锋、卜锴、陈遂仲、肖亮
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-44,006,040.47 元，公司
实收股本总额为 10,700,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。
（十）审议《关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司
2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-010），《监事会关于公司……
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