公告日期：2023-05-16

证券代码：836002 证券简称：ST 乐蜀 主办券商：首创证券
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2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金乃松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,772,032 股，占公司有表决权股份总数的 53.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事李嵩、孙春锋、陈遂仲、肖亮、莫佳
因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨逍因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长金乃松代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及2022 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制出 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定2022 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,772,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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