公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：836002 证券简称：ST 乐蜀 主办券商：首创证券
上海乐蜀网络科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：王昊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事杨逍因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王昊代表监事会汇报《2023

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年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及2023 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，

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根据稳健、谨慎的原则编制出 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定2023 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会对 2023 年度审计报告出具非标准意见做出专项说明，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会关于公司 2023年度审计报告非标准意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海乐蜀网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

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