公告日期：2022-06-29

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第三次会议审议,提请召开 2021 年年度股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场和视频投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午 10：00。

预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836005 特锐艺术 2022 年7 月15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

董事长报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

（二）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

对公司 2022 年度财务预算及年度经营计划予以汇报。

（四）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》的议案

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
（五）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
年度审计机构。
（六）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作
目标， 同时制定了 2022 年度监事会工作要点。
（七）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》（公告编号：2020-016）.
（八）审议《关于拟修订《公司章程》 的议案》

增加若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
（九）审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。
（十）审议《关于公司会计政策变更》的议案

审议关于公司会计政策变更的议案
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡……
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