公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-028

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张润

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》
的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告 》
1.议案内容：

依据公司 2022 年半年度工作的实际情况,董事会主席就 2022 年半年度的工

公告编号：2022-028

作进行了总结和汇报,通过了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以 下 简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额-5,536,263.99元，未弥补亏损-5,536,263.99元,达到公司股本总额 8,500,000.00 元 的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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