公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-032

证券代码：836005 证券简称: 特锐艺术 主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会通知公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海特锐艺术展览服务股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031），因工作人员疏忽，该公告中部分披露信息缺失，现就相关内容作出如下更正：
一、更正前
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

公告编号：2022-032

截至 2022 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-5,536,263.99 元，未弥补亏损
-5,536,263.99 元,达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。依据《公司
法》和《公司章程》相关规定，2022 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四
次 会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，
并将该议案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、更正后：
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票√其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场投票及视频投票方式召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

截至 2022 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-5,536,263.99 元，未弥补亏
损-5,536,263.99 元,达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。依据
《公司法》和《公司章程》相关规定，2022 年 8 月 25 日，公司第三届董事
会第四次 会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议
案》，并将该议案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《提名周斌先生为公司监事》的议案

公告编号：2022-032

1.议案内容：选举周斌为公司第三届监事，任期三年，任期自本次会议决
议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的《上海特锐艺术展
览服务股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》与本
公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披（www.neeq.com.cn）。
对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日

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