公告日期：2022-09-22

证券代码：836005 证券简称: 特锐艺术 主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月

22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025），由于 2021 年年度股东大会表决股数统计错误，公司现予以更正。

一、更正事项的内容

更正前：

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（一） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事2人，列席2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事总经理陈铮子出席本次会议

（一） 审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2022 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：

同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算及年度经营计划予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议《续聘 2022 年年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 ……
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