公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-036

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频股票
本次会议采用现场投票及视频投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张润
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、
法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
6,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

公告编号：2022-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事总经理陈铮子出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下 简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-5,536,263.99 元，未弥补亏损-5,536,263.99 元,达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。依据《公司
法》和《公司章程》相关规定，2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第四次会
议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名周斌先生为公司监事》的议案
1.议案内容：

选举周斌为公司第三届监事，任期三年，任期自 2022 年第一次临时股东大
会议决议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-036

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周斌 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2022 ……
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