公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-019

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第六次会议审议,提请召开 2023 年第一次临时股东大
会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场和视频投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-019

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 10：00。

预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836005 特锐艺术 2023 年9 月20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公
司 ”） 财务 报 表未 分 配利 润 累计 金 额 -4,784,715.49 元 ，未 弥 补亏损
-4,784,715.49 元,达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-019

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 21 日上午 10：00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：张润
（二）联系电话:021-61409608
（三）会议地址：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
（四）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日

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