公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-015

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号

3.会议召开方式：现场和视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：张润

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-015

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名韦兵先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

提名韦兵先生为公司董事，任职期限三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

审议 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

公告编号：2024-015

上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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