公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-018

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 8
月 27 日审议并通过：

任命韦兵先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事张峥先生因个人原因辞去董事职务。聘任韦兵先生为公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作，对公司生产、经营产生积极影响。

公告编号：2024-018

三、备查文件

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。