公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-020

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张润
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

董事总经理陈铮子出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告 》的议案
1.议案内容：

依据公司 2024 年半年度工作的实际情况,董事会董事长就 2024 年半年度的
工作进行了总结和汇报,通过了《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 340,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名韦兵先生为公司董事 》的议案
1.议案内容：

提名韦兵先生为公司董事，任职期限三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人 》的议

公告编号：2024-020

案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满，为保证监事会正常
工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名虞曙光、王怀兵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周斌，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职，在新任监事就职前,第三届监事会成员将继续履行相应职责
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张峥 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

韦兵 监事 离职 202……
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