公告日期：2022-04-26

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证

券

成都朋万科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 以书面方式

发出

5. 会议主持人：监事会主席许菁女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告

及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-015）。

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席许菁代表监事会汇报监事会 2021 年度工作报告情况。公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度监事会

工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席许菁代表监事会汇报监事会 2021 年度工作报告情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度预算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，

财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经公司审议，决定公司 2021 度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为成都朋万科技股份有限公司 2022 年财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。……
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