公告日期：2022-04-26

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议提前十日通知，符合《公司章程》第一百一十一条关于召 开公司董事会的相关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理刘刚先生向董事会汇报了公司 2021年度整体经营情况及 2022 年度的经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长刘刚先生向董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度预算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，

财务部门对 2022 的财务工作做了预算和汇总，并形成《2022 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经公司审议，决定公司 2021 年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为成

都朋万科技股份有限公司 2022 年财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告……
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