公告日期：2022-05-24

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋

8 层 9 号成都朋万科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票:通讯投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2021 年年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,511,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.6430%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司财务负责人及董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度董事会

工作报告》

1.议案内容：

公司董事长刘刚先生向董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。

2.议案表决结果：

同意股数 27,511,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度监事会

工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会汇报监事会 2021 年度工作报告情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,511,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度财务决

算报告》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 27,511,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度报告及

摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,511,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度利润分

配预案》

1.议案内容：

经公司审议，决定公司 2021 年度不做利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数……
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