公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-023

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券
成都朋万科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长刘刚先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》 的有关规定
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年半年报》的议案
1.议案内容：

审议通过公司《成都朋万科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，
具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2022 年半年度报告（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开成都朋万科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-023

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年半年度权
益分派预案》的议案
1.议案内容：

审议通过公司《2022 年半年度权益分派预案》，具体内容详见公
司 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。