公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券
成都朋万科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面形式
发出。
5.会议主持人：董事长刘刚先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议提前十日通知，符合《公司章程》第一百一十一条关于 召开公司董事会的相关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避 1 票，公司董事周安安就职于芜湖三七互娱网络科技集团
股份有限公司投资管理部任投资副总监，属于本议案关联董事，对 本议案表决时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命王瑶女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-001

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》的
议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2023-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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