公告日期：2024-05-27

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：成都市高新区世纪城路 1129 号 5 栋 1 层 1、2 号房
成都朋万科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票:通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,715,621 股，占公司有表决权股份总数的 94.47%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司财务负责人及董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长刘刚先生向董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度监事会

工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会汇报监事会 2023 年度工作报告情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表。
（四）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度报告及

摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度利润分
配预案》的议案

1.议案内容：

经公司审议，决定公司 2023 年度不做利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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