公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-024

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2024 年第二次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,715,621 股，占公司有表决权股份总数的 94.4657%。

公告编号：2024-024

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈华因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书及财务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

公告编号：2024-024

方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《 成都朋万科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
成都朋万科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。