公告日期：2024-05-28

证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：红塔证券
百姓网股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：上海市宝山区蕰川路 6 号 21 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数277,909,215 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司 2023 年年度报告》及《百姓网股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号；2023-003，2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

2024 年年度财务预算方案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,626,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.71%；反对股数 45,282,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 268,742,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.70%；反对股数 9,166,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 277,909,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

公司于 ……
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