公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-061

证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：红塔证券
百姓网股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数258,268,305 股，占公司有表决权股份总数的 66.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

无其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名王建硕先生、赵君先生、施春花女士、华清怡女士、杨泽浩先生、戴振开先生、张泽锐先生为第四届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,652,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.15%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数30,616,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.85%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名李昀先生、唐丽芳女士为第四届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,652,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.15%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数30,616,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.85%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-061

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-052）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 227,652,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.15%；反对股数 30,616,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王建 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过

硕 月 25 日 时股东大会

赵君 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过

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