公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-018

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：中信建投
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：何鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《掌游天下 （北京）信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有 限公司关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2022-020）。

公告编号：2022-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司
于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 15 日

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