公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-023

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：国融证券
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 3 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836014 掌游天下 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举何鹏为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名何鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何鹏为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（二）审议《关于选举牛江为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名牛江为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。牛江为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（三）审议《关于选举王丹为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名王丹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王丹为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（四）审议《关于选举凌曦为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名凌曦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之

公告编号：2024-023

日起计算。凌曦为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（五）审议《关于选举尚秋鸣为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名尚秋鸣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。尚秋鸣为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（六……
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