公告日期：2021-04-26

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰长财证券
湖北达唯科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836020 达唯科技 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2020 年年度工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟向股东大会汇报 2020年年度工作报告。
（二）审议《公司监事会 2020 年年度工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟向股东大会汇报 2020年年度工作报告。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2021-006 的《湖北达唯科技股份有限公司 2020 年年度报告》以及编号为 2021-007 的《湖北达唯科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2020 年年度财务决算方案》

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2020 年年度财务决算方案》。
（五）审议《公司 2021 年年度财务预算方案》

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2021 年年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2020 年年度利润分配方案》

报告期内，公司仍处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，公司将不对 2020年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2021-008 的《湖北达唯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2021-009 的《湖北达唯科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人……
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