公告日期：2021-05-18

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰长财证券
湖北达唯科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长袁周先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
24,262,376 股，占公司有表决权股份总数的 48.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3、公司董事会秘书出席会议；
4、全体高级管理人员列席了本次会议
董事周翔、方明、缪春松，监事李鑫、胡璠因工作原因未能出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2020 年年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会汇报 2020
年年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,262,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会 2020 年年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会汇报 2020
年年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,262,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2021-006 的《湖北
达唯科技股份有限公司 2020 年年度报告》以及编号为 2021-007 的《湖北达唯
科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,262,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算方案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2020 年
年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,262,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2021 年
年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,262,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

报告期内，公司仍处于亏损状态，基于股东长期利益考虑……
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