公告日期：2020-04-30

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
北京达唯科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于拟修
改<对外担保管理制度>》议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉
及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京达唯科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京达唯科技股份有限公司（以下简称“公

司”）对外担保行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》和《北京达唯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及 其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于
债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。

第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。

未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。

公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。

公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。

第二章 对外担保应当遵守的规定

第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书为公司对外担保的合规性进行复核，并组织履行董事会或股东大会的审批程序以及进行相关的信息披露。

第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。

第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力,反担保具有可执行性。

第七条 公司发生的对外担保应当以发生额作为计算标准，并应当在连续12 个月内累计计算。

第八条 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审
批：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定应由股东大会审议通过的其他担保。

股东大会审议公司在连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，应经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第九条 除本制度第八条规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保由董事会负责审批。应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意。

公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为控股子公司提供担保时，控股子公司其他股东应按所享有的权益提供同等比例担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本制度的规定。

第十条 对有下列情形之一的被担保对象或提供资料不充分时，公司不得为其提供担保……
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