公告日期：2020-04-30

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
北京达唯科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836020 达唯科技 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所王芳、李悦律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2019 年年度工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟向股东大会汇报 2019年年度工作报告。
（二）审议《公司监事会 2019 年年度工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟向股东大会汇报 2019年年度工作报告。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

《公司 2019 年年度报告及摘要》。
（四）审议《公司 2019 年年度财务决算方案》

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2019 年
年度财务决算方案》。
（五）审议《公司 2020 年年度财务预算方案》

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2020 年年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2019 年年度利润分配方案》

报告期内，公司仍处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，公司将不对 2019年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《预计公司 2020 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-006 的《北京达唯科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于拟修改<公司章程>》议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则，对《公司章程》进行修订。
（九）审议《关于拟修改<股东大会制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《股东大会制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。
（十）审议《关于拟修改<董事会制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《董事会制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》新增部分条款。
（十一）审议《关于拟修改<监事会制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《监事会制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。
（十二）审议《关于拟修改<关联交易管理制度>》议案

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则……
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