公告日期：2020-05-22

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
北京达唯科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京达唯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长袁周先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数22,362,376 股，占公司有表决权股份总数的 45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事周翔、方明、廖春松因工作行程原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李鑫因工作行程缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员出席会议；
5、公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2019 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟向股东大会汇报 2019年年度工作报告。

表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2019 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟向股东大会汇报 2019年年度工作报告。

表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京达唯科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《北京达唯科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

《北京达唯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《北京达唯科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展计……
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