公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-025

证券代码：836020 证券简称:达唯科技 主办券商：恒泰证券
湖北达唯科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 董事、监事、高级管理人员选任及辞任...... 32
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 投资者关系管理 ...... 33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第十一章 通知和公告 ...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 39
第十三章 修改章程 ...... 41
第十四章 争议的解决 ...... 41
第十五章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护湖北达唯科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）和其他有关规定和其他有关规定，制订本章程。本章程中的条款如与法律、法规相抵触，则抵触部分无效，以法律、法规的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，由北京艾达沃科技有限公司以 2015 年 6 月 30 日为
基准日的净资产折合股份整体变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：湖北达唯科技股份有限公司

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心
A 地块写字楼 A 栋/单元 25 层办公 6 号。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司，公司营业期限为长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司注册资本为人民币 49,694,169 元。

公司股份总数为 49,694,169 股，均为普通股，每股面值壹元。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司可以对其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十条 公司应当定期向股东披露董事、监事和高级管理人员从公司获得薪酬的情况。

非经公司股东大会依据法律规定和本章程规定的程序通过，公司不得直接或间接向公司董事、监事和高级管理人员提供借款。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理……
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