公告日期：2020-06-04

公告编号：2020-029

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
湖北达唯科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁周
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-031 的《湖北达唯

公告编号：2020-029

科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容：

因公司经营需要，拟在公司经营范围中增加“电信业务经营；展览展示服务；动漫设计与制作。”等项目，公司经营范围将变更为“技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业策划；机动车公共停车场服务；销售自行开发的产品；从事互联网文化活动；电信业务经营；展览展示服务；动漫设计与制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”（以市场监督管理部门核准的项目为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-032 的《湖北达唯科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-033 的《湖北达唯科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北达唯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖……
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