公告日期：2020-06-04

公告编号：2020-031

证券代码：836020 证券简称:达唯科技 主办券商：恒泰证券
湖北达唯科技股份有限公司

关于变更募集资金用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第三次会议和 2018 年第三次临时股东大会批准，公
司采用定向发行方式发行人民币普通股 29,677,449 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民 29,677,449.00 元。

募集资金已于 2019 年 3 月 19 日前(含)全部存入公司为本次股票发行开
立的募集资金专用账户内，户名:北京达唯科技股份有限公司，开户行:招商银
行 北 京 分 行 阜 外 大 街 支 行 ， 账 号 :110936154710703 ， 金 额 为 人 民 币
29,677,449.00 元。该次发行已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出 具了大信验字[2019]第 1-00018 号《验资报告》。

公司于 2019 年 4 月 15 日取得《关于北京达唯科技股份有限公司股票发行
股份登记的函》(股转系统函[2019]2159 号)，2019 年 4 月 25 日，公司在全国
中小企业股份转让系统发布《北京达唯科技股份有限公司股票发行新增股份在
全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告，新增股份将于 2019 年 4 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2020-031

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

公司 2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，募集资金用于补充公司流动资 金，包括支付中介机构本次发行相关费用、员工薪酬、员工成本、办公场所租 赁费用、日常办公费用、业务研发、新业务拓展费用。

为提高资金使用效率，公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 7 月 23 日，
召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议、2019 年第三次临 时股东大会，审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案，利用闲置的 募集资金2,900.00万元购买招商银行发行的“点金公司理财之步步生金8688 号保本理财计划”。

为提高资金使用效率，公司分别于 2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 17
日，召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议、2019 年第 五次临时股东大会，审议通过《变更募集资金用途》的议案，利用募集资金 970.00 万元向全资子公司武汉达唯科技有限公司缴付出资，用于子公司日常 经营使用。

为提高资金使用效率，尽快推动子公司业务的发展，公司分别于 2019 年
10 月 31 日、2019 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监
事会第五次会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金 用途》的议案，拟利用募集资金向武汉四明印象文化传播有限公司增资 23,000,000 元，拟向武汉书漫文化传播有限公司出资 1,000,000 元，拟向武 汉达唯科技有限公司(现已更名为“武汉优游互娱科技有限公司”)出资
4,700,000 元;截至 2020 年 5 月 28 日，已向武汉四明印象文化传播有限公司
增资 23,000,000 元，向武汉书漫文化传播有限公司出资 1,000,000 元，向武
汉达唯科技有限公司(武汉优游互娱科技有限公司)出资 2,500,000 元。

公告编号：2020-031

截至 2020 年 5 月 28 日，募集资金余额为 2,257,552.95 元，具体使用情
况如下:

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