公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-041

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券

湖北达唯科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：李珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司

公告编号：2020-041

信息披露内容与格式准则第16 号——基础层挂牌公司中期报告》和《关于做 好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会 对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定。

2.报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 公司2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020 年半 年度报告真实地反映出公司经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-042 的《湖 北达唯科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-043 的《湖 北达唯科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况专 项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-041

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-044 的《湖 北达唯科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第二届监事会第八次会议决议》；

2、《湖北……
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