公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-040

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
湖北达唯科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长袁周先生
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2020-040

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-042 的《湖北 达唯科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-043 的《湖北 达唯科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-044 的《湖北 达唯科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-040

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-045 的《湖北 达唯科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《湖北达唯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《湖北达唯科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

湖北达唯科技股份有限公司
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