公告日期：2020-09-10

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券

湖北达唯科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长袁周先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年9月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-047 的《湖北

达唯科技股份有限公司关于公司变更注册地址的提示性公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年9月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2020-048 的《湖北 达唯科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司 恒泰长财证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与恒泰证券股份有限公司 友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。相关终 止协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备 案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，恒泰证券股份有限公司不再 担任公司的主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司 恒泰长财证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与恒泰长财证券有限责任 公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。 持续督导协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐 业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由恒泰长财证券有限 责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续 督导协议操作指南》的相关规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国 中小企业股份转让系统提交说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公……
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