公告日期：2024-11-26

证券代码：836024 证券简称：华源节水 主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邱志鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数89,980,128 股，占公司有表决权股份总数的 83.1697%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员由 7 人变更为 5 人，公司董事会提名邱志鹏先生、邱实先生、张定荣先生、郭龙先生、侯冉女士为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会成员 5 人，任期三年。

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，选举刘远光先生、张天慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会成员 3 人，任期三年。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 选举邱志鹏先生为公 89,980,128 100.00% 是

司第四届董事会董事

2 选举邱实先生为公司 89,980,128 100.00% 是

第四届董事会董事

3 选举张定荣先生为公 89,980,128 100.00% 是

司第四届董事会董事

4 选举郭龙先生为公司 89,980,128 100.00% 是

第四届董事会董事

5 选举侯冉女士为公司 89,980,128 100.00% 是

第四届董事会董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

比例（%）

6 选举刘远光先生为公 89,980,128 100.00% 是

司第四届监事会监事

7 选举张天慧女士为公 89,980,128 100.00% 是

司第四届监事会监事

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为 5 人。为保证《公司章程》载明的内容与实际情况一致，拟修改《公司章程》部分条款。

（1）原《公司章程》第一百〇三条 董事会由 7 名董事组成，其中 1 名为
职工代表董事，公司设董事长 1 人。

现修改为：第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,980,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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