公告日期：2023-04-28

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关

法律法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日全天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836028 固特科技 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的德恒律师事务所周华俐、张潮律师
（七） 会议地点

浙江省衢州市龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2022
年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2022年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。
（三）审议《公司 2022 年度审计报告》

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2022 年年度审计报告》反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。
（四）审议《公司 2022 年年度报告》

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2022 年年度报告》，报告对公司 2022 年的经营情况的总结。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司对 2022 年年度财务决算方案（2022 年度财务报告）进行了审核，
认为公司 2022 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

公司对 2023 年年度财务预算方案《2023 年度财务预算报告》进行了
审核，认为公司 2023 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2023 年实际产能及业务需要。

（七）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 70,498,919.72 元。公
司本年度利润分配方案如下：公司目前总股本为 36,513,200.00 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,651,320.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
（八）审议《公司预计 2023 年度日常性关联交易》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周永君、方志仙、龙游中裕投资合伙管理企业（有限合伙）、龙游方程投资管理企业（有限合伙）。
（九）审议《公司补充确认 2022 年度偶发性关联交易》

议案具体……
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