公告日期：2024-05-21

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836028 固特科技 2024 年 5 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省衢州市龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司变更经营范围暨修订公司章程》

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程经营范围表述加以修订，公司经营范围变更为：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司章程修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经营范围 第十二条 经营范围

许可经营项目：无 一般项目：机械设备研发；通

一般经营项目：气动机械研发； 用设备制造（不含特种设备制
阀门、空压机及空气后处理设 造）；金属表面处理及热处理加
备、气力输送设备、天线、通 工；机械设备销售；特种设备
用机械制造及销售；压力容器 销售；货物进出口。（除依法须
设计、制造及销售，压力容器 经批准的项目外，凭营业执照
安装、维修、改造（凭资质证 依法自主开展经营活动）许可
经营）；货物进出口。（具体经 项目：特种设备制造；特种设
营范围以工商行政机关核准为 备设计；特种设备安装改造修

准） 理。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二） 登记时间：2024 年 6 月 5 日上午 9 点

（三） 登记地点：浙江省龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司会议室
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