公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-037

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券
浙江固特气动科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监
事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、职工代表大会于 2024 年 10月 31 日审议并通过：

选举周永君女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10
月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,500,000 股，占公司股本的 53.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周永君女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10
月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,500,000 股，占公司股本的 53.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张寿根先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年

公告编号：2024-037

10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 88,900 股，占公司
股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任富明宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年
10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯树荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年
10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 44,400 股，占公司
股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹林和先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张浙颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,400 股，占公司
股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举王瑞土先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶献良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,200 股，占公
司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2024-037

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）经与会董事签名并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签名并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议 》

（三）《职工代表大会决议》

浙江固特气动科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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